Deputy Money Laundering Reporting Officer

Vilnius

Заместник Отговорник за Докладване при Пране на Пари (MLRO) със седалище във Вилнюс. Ролята е в екипа по съответствие и отговаря за финансови престъпления, санкции и готовността за регулаторните промени.

Какво ще правите

Действа като заместник MLRO и взема решения при отсъствие на MLRO
Решава ескалации по сложни структури и рискови клиенти
Ръководи програма за текуща проверка на клиенти и мащабируеми процеси
Води готовността за новата Регулация срещу изпиране на пари
Проектира автоматизация и AI работни потоци за контролните функции

Какво търсят

Практическо използване на AI в ежедневната работа и автоматизации
Дълбоки познания по AML, CTF и международни санкции в ЕЕА
Опит като MLRO или заместник в лицензиран финансов субект
Бързо и обосновано решение по собственост, PEP, източник на средства
Владеене на писмен и говорим литовски и английски

Умения

AI workflows
AML
CTF
Sanctions
Transaction monitoring (nice to have)
Screening platforms (nice to have)
SQL (nice to have)
Python (nice to have)

Резюме от StartupJobs по обявата на компанията. Пълната обява е на сайта на компанията.

Тази обява е от страницата за кариери на Payhawk. Водим директно към източника.